ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Brodnicy, działając na podstawie art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Brodnicy, 

zwołuje ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI na dzień 14 kwietnia 2026 r. na godzinę 11:00, 

które odbędzie się w sali restauracyjnej Hotelu U BOSMANA w Brodnicy przy ul. Sądowej 7. 

W przypadku braku quorum wymaganego na podstawie § 24 Statutu BS Brodnica, Zarząd wyznacza na  podstawie § 24 ust. 2 Statutu BS Brodnica drugi termin Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w tym samym miejscu w dniu 14 kwietnia 2026 r. o godzinie 11:30. 

Projekt porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy zarówno w pierwszym, jak i drugim terminie obejmuje:

1.  Otwarcie Zebrania, stwierdzenie zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał, przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy, wybór Przewodniczącego i Sekretarza ZP stanowiących Prezydium Zebrania. 
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Wybór Komisji ds. odpowiedniości.
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2025.
6.  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2025.
7.  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brodnicy za rok 2025.
8.  Omówienie wniosków z lustracji.
9.  Podjęcie uchwał w sprawie:
   • • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2025; 
     • zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025; 
     • udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy za rok 2025; 
     • ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz zbiorcza ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2025 rok; 
     • ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brodnicy za 2025 rok; 
     • zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brodnicy za rok 2025;
     • podział nadwyżki bilansowej za 2025 rok; 
     • ustalenie maksymalnej kwoty wydatków na rzecz organów stanowiących w Banku Spółdzielczym w Brodnicy na rok 2026; 
     • ustalenie najwyższej sumy zobowiązań na rok 2026;
     • uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2026 rok; 
     • uchwalenie zmian w Statucie Banku; 
     • przyjęcie nowego „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy”; 
     • przyjęcie nowego „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brodnicy”.
10.  Pozostałe sprawy i dyskusja.
11.  Zakończenie obrad.

Jednocześnie ustala się, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Brodnicy roczne sprawozdanie  finansowe Banku Spółdzielczego w Brodnicy wraz z opinią biegłego rewidenta, projekty uchwał, wnioski polustracyjne, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli zostaną wyłożone do wglądu w  Biurze Obsługi Zarządu w Centrali Banku Spółdzielczego w Brodnicy od dnia 31 marca 2026 r. 

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Brodnicy Zebranie Przedstawicieli zwołane w  drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.