ZAWIADOMIENIE
Zarząd Banku Spółdzielczego w Brodnicy, działając na podstawie Art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Brodnicy, zwołuje na
26 marca 2025 r. na godzinę 11:00 Zebranie Przedstawicieli
które odbędzie się w sali konferencynej Hotelu CYKADA, Jajkowo 51, 87-313 Brzozie
Aktualności
ZAWIADOMIENIE
Zarząd Banku Spółdzielczego w Brodnicy, działając na podstawie Art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Brodnicy, zwołuje na 26 marca 2025 r. na godzinę 11:00 Zebranie Przedstawicieli
które odbędzie się w sali konferencynej Hotelu CYKADA, Jajkowo 51, 87-313 Brzozie
W przypadku braku quorum wymaganego na podstawie § 24 Statutu BS Brodnica, Zarząd wyznacza na podstawie § 24 ust. 2 Statutu BS Brodnica drugi termin Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w tym samym miejscu 26 marca 2025 r. o godzinie 11:30.
Projekt porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy zarówno w pierwszym, jak i drugim terminie obejmuje:
Otwarcie Zebrania, stwierdzenie zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał, przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy, wybór Przewodniczącego i Sekretarza ZP stanowiących Prezydium Zebrania.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Komisji ds. odpowiedniości.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2024.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2024.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brodnicy za rok 2024.
Wystąpienie zaproszonych gości.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2024;
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024;
udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy za rok 2024;
przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Brodnicy;
przyjęcia nowego Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brodnicy;
przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2024 rok;
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brodnicy za rok 2024;
podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok;
ustalenia maksymalnej kwoty wydatków na rzecz organów stanowiących w Banku Spółdzielczym w Brodnicy na rok 2025;
ustalenia najwyższej sumy zobowiązań na rok 2025;
uchwalenia zmian w Statucie Banku;
uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2025 rok.
Pozostałe sprawy i dyskusja.
Zakończenie obrad.
Jednocześnie ustala się, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Brodnicy roczne sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Brodnicy wraz z opinią biegłego rewidenta, projekty uchwał, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli zostaną wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Zarządu w Centrali Banku Spółdzielczego w Brodnicy od dnia 14 marca 2025 r.
Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Brodnicy Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.
